Allanamientos en AFA, Racing, Independiente y 15 clubes más
La Justicia argentina llevó a cabo este martes un verdadero despliegue con 35 allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA, en el predio de Ezeiza, y en varios clubes de fútbol del país. Todo esto forma parte de una investigación sobre las conexiones de la financiera Sur Finanzas con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez Luis Armella fue el que ordenó estas medidas, buscando documentación contable y administrativa para entender el funcionamiento de esta empresa. Los procedimientos abarcaron un total de 17 clubes de diversas categorías que están mencionados en el expediente.
Entre los clubes allanados se encuentran algunas instituciones muy conocidas como Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central y Morón. Además, esto no se limita solo a ellos: otros que también recibieron la visita de la Justicia son Platense, Excursionistas, Deportivo Armenio, Los Andes y Acasusso.
Lo curioso es que varios de estos clubes mostraban a Sur Finanzas como sponsor principal en sus camisetas, mientras que otros, según la información que maneja la Fiscalía, habrían sacado préstamos de la misma. ¡Un vínculo que está bajo la lupa!
La investigación en la causa Sur Finanzas
La fiscal Cecilia Incardona ha solicitado el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes con el propósito de determinar si ha habido alguna maniobra de lavado de dinero. Este es el mayor operativo desde que inició la investigación, donde Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas, figura como el principal investigado.
Recientemente, Vallejos se presentó en la fiscalía tras haber negado entrega de su celular en días anteriores. Según las hipótesis de la investigación, Sur Finanzas habría otorgado créditos a varios clubes y luego cobrado esas deudas a través de derechos de televisión o contratos de marketing. Ahora, se busca reconstruir este circuito con los allanamientos.
Allanamientos en las oficinas de Sur Finanzas
La Policía Federal ya había realizado un allanamiento en la sede de Sur Finanzas. Es crucial mencionar que, aunque la compañía no está siendo investigada directamente por la agencia, hay un interés en aclarar el destino de algunos fondos relacionados con Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete.
Con un dictamen del fiscal Franco Picardi, se incluyó un documento sobre una transferencia de “Neblockchain”, ahora conocida como Sur Finanzas PSP. Este operativa buscaba secuestrar información sobre el dinero que ciertos imputados administraban en un contexto complicado para el Gobierno. Los efectivos se presentaron en la sede de Adrogué de Sur Finanzas, en Seguí al 700, a raíz de una orden judicial emitida por el juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello.